成立于2012年的Bitfinex是一家数字资产交易平台，为数字货币交易者和全球流动性提供先进的服务。我们的使命是创建最具创新性的加密货币交易所。这是一个独特的机会，是金融演变的临界点的罕见时机。就像互联网的早期一样，区块链技术面临着复杂的新挑战，而拥有最好的团队在成功中起着关键作用。
我们的团队完全远程和全球分布，以吸引来自世界各地的最佳人才。到目前为止，我们的公司发展迅速，保持精益，以确保其在该领域的领先地位。
如果你对参与一个正在开创新局面的行业感到兴奋，并且有信心能够克服我们将面临的最具挑战性的任务，我们希望与你交谈。加入我们，帮助为分散化的未来奠定基础。
任务
交易监控分析师
交易监控分析师将向AML调查和合规管理服务团队报告，并与内部风险评估团队、内部和外部法律顾问以及高级管理层密切合作，等等。
• 这个角色的主要目的是开发和实施交易监控算法，以监控反洗钱、恐怖融资、制裁和其他合规风险，以便使用风险为基础的方法来实施控制措施以减轻检测到的风险。
• 分析和调查由交易监控系统生成的警报，涉及法定货币（电汇和非电汇）和加密货币（链上和链下）的交易、存款和提款，以减轻平台的风险暴露。
• 协助交易监控经理建立定期的具体和一般报告，提供分析，识别与反洗钱、恐怖融资和制裁相关的异常情况，供首席合规官和相关产品经理参考。
• 作为交易监控团队的成员，直接向调查和交易监控经理报告。此外，与Bitfinex的其他团队和同行AML调查员密切合作，解决欺诈、洗钱、恐怖融资和制裁风险。
• 在履行这一角色的过程中，持续努力自我发展和提升技能，包括应用虚拟货币、文件要求以及在KYC/AML/CTF和制裁背景下的账户行为分析。
• 职责包括理解我们的交易监控规则框架，采用基于风险的方法，以及分析和评估评估异常交易活动的数据所需。
• 确保始终遵守KYC/AML/CTF和制裁活动，适当处理问题，并根据需要将事项升级至管理层。此外，还要与Bitfinex的ToS相结合，识别和/或协调与KYC/AML/CTF和制裁政策相关的流程改进也是必要的。
该角色的战术职责还包括：
• 对异常交易活动的初步评估
• 向调查和交易监控经理报告和分析异常的文件和/或信息和/或查询和/或交易
• 调整风险参数，确保风险暴露在平台的风险承受能力范围内
• 参加适用的合规培训；
• 遵守并执行与KYC/AML/CTF和制裁相关的政策、法律和法规。
• 在需要时进行跨部门沟通。
• 与AML分析师和/或用户联系，以获取验证ML/TF问题存在的额外信息。
• 进行评估并将结果和决策传达给相应的案件流团队负责人；在需要时升级和/或与调查主管讨论。
要求
• 在行业内具有合规领域的经验；
• 对AML/KYC/CTF相关政策、法律和法规有基本的理解或能力理解，包括加强尽职调查（CDD/EDD）和制裁；
• 基本的区块链技术知识（在该角色中加强）；CAMS/CBP资格认证
• 大学学位
• 出色的书面和口头沟通能力
• 能够查找和理解各种语言、类型和形式的文件内容
• 具备批判性思维和决策能力
• 具备注重细节、准确性和一致性的能力
• 自我激励（能够主动采取行动）
• 熟练的IT技能（Chrome、Open Search、Google Docs、Gmail、Word、Excel等）
• 组织理解能力（在该角色中加强）
为了在这个角色中取得成功，该人必须不断努力自我发展和提升技能，包括了解公司的产品和服务、区块链技术、虚拟货币、该领域的可疑活动以及最佳的调查实践，以减轻洗钱、恐怖融资或违反制裁的风险，并确保公司的强大的监管合规性。 
新加坡